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西安银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

发布时间:2018-01-25 21:21:29 来源:西安晚报 责任编辑:新语
原标题:西安银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告 本公司董事会决定于2017年12月28日召开2017年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下: 一、会议时间、地点和会期 时间:2017年12月28日(星期四)上午九

  原标题:西安银行股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

  本公司董事会决定于2017年12月28日召开2017年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

  一、会议时间、地点和会期

  时间:2017年12月28日(星期四)上午九时

  地点:西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

  会期:半天

  二、会议审议事项

  1.关于增补独立董事的议案;

  2.关于增补股东监事的议案。

  三、出席会议资格

  1.本公司于2017年12月12日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。但鉴于公司有壹万多名股东,会议组织有一定困难,故希望20万股以下的股东自由组合至20万股以上,出具授权委托书,委托一名股东出席会议。

  2.本公司董事、监事、高级管理层成员。

  3.本公司董事会聘请的见证律师和邀请的其他人员。

  四、出席会议的登记

  1.登记时间:2017年12月18日-22日(上午8:30—12:00,下午2:00—5:30)。

  2.登记地点:本公司董事会办公室(高新路60号西安银行大厦9层10室)。

  3.办理登记需携带的资料:

  (1)自然人股东:股权证和股东身份证原件、复印件。委托代理人出席的应同时出具授权委托书和代理人的身份证原件、复印件。

  (2)法人股东:股权证原件、加盖公章的营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件、复印件。法定代表人委托代理人出席,应同时出具授权委托书及代理人的身份证原件、复印件。异地股东可以用信函或传真方式登记(来函请在信封上注明“股东大会”字样)。

  五、其它事项

  地 址: 西安市高新路60号

  联 系 人: 李女士 梁女士

  联系电话: (029)88992622 88992080

  传 真: (029)88992618 88992080

  邮政编码: 710075

  特此公告。

  西安银行股份有限公司董事会

  二〇一七年十二月十二日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席西安银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签字\盖章):

  法定代表人(签字):

  被委托人(签字):

  股东代码:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  法定代表人身份证号码:

  被委托人身份证号码:

  持股数额:

  委托日期: 年 月 日

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