抓了“私募一哥”徐翔的警察,登上了央视的舞台
原标题:“私募一哥”徐翔是被他这样挖出来的![年度法治人物]
“我原以为我是站在监管之上的人,没人可以打败我,但你们却彻底打败了我,更是征服了我”。
2017年1月,经过法院审判,有着“私募一哥”、“敢死队长”外号的“资本大鳄”徐翔被绳之以法,全案判处罚金合计300亿元。这一案件的侦破,有力惩治了证券资本市场重大犯罪,规范了金融证券市场交易行为。
很少有人知道,带队侦破此案的,是上海市公安局经侦总队政委胡斌勇。他刚刚被央视授予“2017年度法治人物”。
千亿条信息中寻觅犯罪线索
2015年6月,我国证券资本市场剧烈波动。为查清股市波动中的违法犯罪行为,公安部从前期搜集获取的数据资料中锁定了一批线索,组建专案组查找股市波动中的不法行为、惩治证券资本市场中的隐藏罪恶。
胡斌勇受命担任专案组的负责人。虽然对于临危受命已经“司空见惯”,但这一次,胡斌勇明白肩膀上的担子份量之重:
“案件的数据信息有数千亿条,我们要从中抽丝剥茧,我们要跟时间赛跑,更要跟嫌疑人拼智力。”
参战民警都是参加过大型经济犯罪案件侦查工作的行家里手,迅速进入状态。但困难程度远超以往,不仅超出了队员们现有掌握的金融知识,更要在数千亿条证券期货交易信息中寻找不合常理、甚至只是违法犯罪的蛛丝马迹。
“2015年国庆假期那天,虽然上级领导给已经连续出差2个多月的专案组民警3天回家探亲的假期。但没有任何一位同志兑现这张宝贵的假条。大家始终憋着一股劲。不找到元凶祸首,绝不离开。”
胡斌勇告诉记者,正是在那个国庆假期,在总结分析前阶段经验教训的基础上,专案组的侦查思维指向了新的领域。
逆向思维从“上涨”中找到真凶
“我们一直盯着股市波动这一时期反复寻找引起股指下跌的原因,但始终未能成功。何不‘逆向思维’,换一个分析的角度,从引起股指大幅上涨的原因开始找起?”
但又一个问题摆在胡斌勇面前:股市波动时间短短数周,专案组分析这一阶段的市场交易情况就花了近4个多月时间;而之前股指大幅上涨的时间长达近半年,其数据分析的工作量、复杂性不言而喻。如果这条路同样行不通,随着时间的推移,警方有可能会错过破案的最佳战机。
走老路,是死胡同;走新路,不知有多少荆棘和困难。方向的选择不易,胡斌勇牵头开展了多次“头脑风暴”。经过深思熟虑,胡斌勇最终选择了满路“荆棘”。
这考验的是海量数据分析能力。想要突破案件,必须通过专业技术和专业手段对沪、深两市的交易进行跨行业、跨市场的全数据分析,仅仅证券交易数据就多达300余TB。(一个2000字左右的word文档是30KB,1024KB=1MB,1024MB=1GB,1024GB=1TB)
但“开弓没有回头箭”,再大的困难也必须攻克。
事实证明,胡斌勇的选择和策略是正确的。仅仅2周,专案组就从数亿手交易中筛选出特定节点的近百支股票,他们具有一个相同的特征:股市剧烈波动前大幅上涨至1倍甚至2倍;后又大幅下跌3倍甚至4倍。
在这些股票的背后,均有着一个名为“泽熙”的公司的操作痕迹。这家投资管理公司的控制人,正是号称“私募一哥”的徐翔。“业绩凶悍、难以超越”,是股民对他的评价。
跨海大桥上抓捕“资本大鳄”
掌握徐翔等人犯罪线索后,上级部门要求专案组以雷霆之势迅速将犯罪嫌疑人抓捕归案。经过数个不眠之夜商讨抓捕方案,胡斌勇提出抓捕策略:严格保密、出其不意、全部犯罪嫌疑人同步到案。经过连续数日布控,警方在宁波境内的跨海大桥上将主犯徐翔抓获归案,其他全部犯罪嫌疑人也同步归案。
此后,胡斌勇又带领大家在选取涉案股票样本进行成功分析的基础上,通过专业软件对反洗钱数据进行运算,建立账户之间的关联性,连续印证了徐翔交易的多支股票存在问题。随着审讯约谈、数据分析、调查取证三管齐下,案件真相浮出了水面。
在确凿证据面前,在清晰的事实面前,在法律的威严面前,“资本大鳄”徐翔低下了原本高傲的头颅。
“没有人可以凌驾在法律之上”
另一起影响巨大的“伊世顿公司操纵期货市场犯罪案”同样也是胡斌勇牵头负责侦办。
在6个月夜以继日的侦查取证过程中,专案组辗转苏、浙、粤、港四地,先后抓获高某等3名犯罪嫌疑人,追缴涉案资金8亿余元,捣毁一个“地下钱庄”,全面查清了伊世顿公司操纵期货市场的犯罪事实。
“伊世顿案”是全球第二例、我国首例利用高频程序化交易实施操纵期货市场的案件。专业人士评价到,该案的成功侦破,有力打击了交易者利用我国期货市场监管、技术漏洞,操纵市场、牟取暴利的新型操纵犯罪行为,同时展示了我国政府维护金融市场正常交易秩序的坚定决心,净化了股指期货交易市场生态环境,保护了投资者的合法权益。
据统计,党的十八大以来,胡斌勇先后带队侦破徐翔案、伊世顿案等极具社会影响的金融领域大要案件180余起,打击处理犯罪嫌疑人600余人,为国家和群众挽回直接经济损失400余亿元,他牵头负责的专案组先后荣立集体一等功8次,分管的经侦总队一支队被中共中央评为“全国先进基层党组织”,被国务院授予“模范经侦支队”荣誉称号;他自己也先后荣立个人一等功1次、二等功2次、三等功2次。
“没有人可以凌驾在法律之上。”胡斌勇说,“我们为经济金融市场的发展守护住底线,让它变成犯罪分子不敢逾越的高压线,让它变成市场和百姓的经济安全线,让它成为上海乃至全国打击经济金融犯罪的标尺线。”
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